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陕西宇宙飞行动力高科技利害关系有限公司2008年度股东大会的法度微量书

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北京的旧称嘉园法度公司

就陕西宇宙飞行动力高科技利害关系有限公司

法度微量书2008年度股东大会

陕西宇宙飞行动力高科技利害关系有限公司(以下缩写T,

北京的旧称嘉园法度公司选派郭斌代理人列席公司2008  年度股东大会(以下缩写“本

次大会”),代理人证人,比照《中华人民共和国公司条例》(以下称、

《股票上市的公司股东大会正规军》(以下缩写“《股东大会正规军》”)及《公司条例》之规

定,发行物法度微量如次:

一、社交的集合、检阅顺序

社交由董事会坚决;社交集合现场;社交注意于

2009  年2  月21  日以公报的花样登载于《奇纳证券报》、《上海证券报》,并发布

在上海证券交易网站。社交注意后,董事会不克不及经过。

在改变风尚阐明;社交按期进行,在2008年4月22日。

代理人以为,社交的集合、检阅顺序、检阅人资历适合《公司条例》、《股

东边的社交和公司条例的规则。

二、列席社交的员工的资历

1、共有权四名股东和股东代表attendi,在98股的代表,293,879  股,占

公司的总利害关系。股东欺骗相关性的标题的使发誓。,委托代理人拿着这本书

面委托书。2

2、如此等等员工为公司的董事列席社交、监事、候任股东监事、董

部长会是什么、高层管理员工和证人代理人。

代理人制止,列席社交的员工具有合法资历。

三、这次大会不注意对社交注意中未列明的事项进开票的。

四、这次社交的投票数顺序

社交考察了入学社交注意的社交。,与投票数采用无记名开票

开票的;三选检查人开票(执政的股东代表、任一掌管和代理人证人)

职掌库存,经过代表开票最后选检查人即席颁布发表;股东及其代理人不列席社交

开票最后有反对国教的;经过无效的开票权得到了活动,命名监事被选;大

坚决的投票数最后划一;社交曾经集合的任一社交记录,极度的列席社交

董事和董部长会是什么署名并始祖。

代理人以为,大会按照《公司条例》、普通正规军和公司

宪法的规则;这次社交的投票数最后是合法无效的。。

综上,代理人以为,这次大会检阅和检阅顺序、检阅人的资历、列席会

论员工的主体资历、社交投票数顺序和投票数最后的无效性。

据此,。3

网页上在不注意人物,为《就陕西宇宙飞行动力利害关系有限公司2008  年度股东大会的法度意

书的署名页

北京的旧称嘉园法度公司  法定代理人:郭  斌

律  师:郭  斌

2009年4月22日

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