海大集团:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

海达大批:向前20年度集合第三次暂时配偶大会的流通的

    保护加密:002311          保护略号:海达大批        公报编号:2013-054

广东海达大批养家费有限公司

向前20年度集合第三次暂时配偶大会的流通的

公司和董事会作为正式工作人员的包管A的忠诚。、正确与完整性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的供述或有重大意义的忽略。

广东海达大批养家费有限公司(以下略号“公司”)次要的届董事会第三十六次警卫官于2013年7月31日午前在广州市番禺区公司警卫官室集合,警卫官确定集合第三次暂时配偶大会,现将这次配偶大会的涉及事项流通的列举如下:

一、警卫官的基本情况

(1)警卫官会议召集人:董事会。

(二)警卫官日期和时期:2013年8月21日14:00

(三)现场警卫官集合核心:广东省广州市番禺大道北555号黄芪科学与技术开创大厦213公司警卫官室。

(四)集合警卫官的方式:警卫官将在SP集合。。

(五)列席配偶大会的物体

1、通道 2013年8月15日(周四)午后收盘后,本公司买到配偶均在柴纳深圳扩大某人的兴趣自动记录器。。公司一切配偶有权列席配偶大会。,因故不克不及亲自列席警卫官的配偶可以印刷付托代理人代替列席警卫官并加入开票权(代替物附后),配偶的代理人不稳定的是公司的配偶。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司邀请的目击者代理人。

4、股票上市的公司保举议员。

二、警卫官尊敬

(一)这次警卫官尊敬属于公司配偶大会大行政区眼界,不违背相关性法度、公司条例和方式的规则,这次警卫官尊敬早已公司次要的届董事会第三十六次警卫官尊敬通道,尊敬的正确、齐备。

(二)这次警卫官尊敬和开票权的向某人点头或摇头示意列举如下

1、四届第三届董事会非孤独董事广告

Xue Hua教师中选为公司B的第三位孤独董事

徐颖卓教师中选为公司第三届孤独董事

蒋勰武教师被选为公司第三位孤独董事

尚晓军举止文雅且有教养的女子中选为柴纳共产党第三届孤独董事

2、向前三个孤独董事的第三个董事会的广告

Maconsen教师中选为公司第三位孤独董事

《表决李新春教师为公司第三届董事会孤独董事》;

邓耳康举止文雅且有教养的女子中选为公司第三届孤独董事

3、《公司监事变换表决条例草案》

谢明荃中选为第三年度配偶监事

陈佳举止文雅且有教养的女子中选为第三平方的配偶的监事。

4、公司敷用倾斜飞行附加信任限额的广告

5、向前全资倾斜飞行和其余的公司倾斜飞行融资附加辩解的广告

请参阅董事会第三十六次警卫官次要的次警卫官。,啤酒1、啤酒2、啤酒3将通道积聚开票制开票,啤酒4、啤酒5是普通解决草案,配偶持股超越一半的的开票权权。

(三)上述的法案的详细的内容,由或康百克命名的保护时报知识表演浊塞音、《柴纳保护报》、《上海保护报》、《保护日报》与宽宏大量潮知识网的表演。

基本原则公司条例、公司条例的规则,公司的第三层董事会由七名董事结合。,四位非孤独董事、三位孤独董事,啤酒1、啤酒2将采取积聚开票制对每一位攻读学位者举行开票开票权。。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,配偶大会可以开票权通道。。

基本原则公司条例、公司条例的规则,公司第三届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,配偶代表监事两人,活计代表遗产管理人,啤酒3将采取积聚开票制来代表每尖响开票。。这次配偶大会表决发生的两名配偶代表监事将与公司职工代表大会表决发生的一名职工代表监事一齐结合第三届中西部及东部各州的县议会。

三、与场子自动记录器方式

(1)自动记录器时期:2013年8月20日,午前9:30:11:30.,午后2:30-5:00。

(二)注册核心:广东省广州市番禺大道北555号黄芪科学与技术开创大厦213广东海达大批养家费有限公司保护部。

(三)有意加入现场的配偶或配偶代理人;

1、自然人配偶列席,基本原则我的有效身份证、保护存款卡注册。

自然人配偶付托代理人加入,代理人基本原则我的有效身份证、自然人配偶(受信托的)号的代替物、保护存款卡注册。

2、公司配偶的法定议员列席的,基本原则我的有效身份证、法定议员身份证明(或代理人)、公司单位营业执照硬拷贝(覆盖钤)、单位买到权使明显。公司配偶付托代理人列席,代理人基本原则我的有效身份证、公司配偶付托代替物、公司单位营业执照硬拷贝(覆盖钤)、单位买到权使明显用手操作注册。

配偶可以通道邮件或副本举行注册。,里面,以副本方式注册的配偶,请须导致生料配偶放纵公司在S。代替物由付托人正当理由(法定议员),付托人(或付托人的法定议员)正当理由其余的签名的代理人或许其余的正当理由提出该当通道公证,向公司指的是上述的注册所需的提出。。敝公司不接受以电话传送自动记录器。。

四、其余的事项

(1)警卫官的时期估计为两小时。。

(二)配偶或许配偶代理人的交通、照料膳宿费。

(三)衔接方式

联络:黄志健、盈丰娱乐、杨骅方

连接点以电话传送:(020)39388960

连接点副本:(020)39388958

连接点地址:广东省广州市番禺大道北555号黄芪科学与技术开创大厦213广东海达大批养家费有限公司保护部

邮递区号:511400

五、备查提出

(1)第三十六届董事会次要的次警卫官解决

(二)次要的届中西部及东部各州的县议会次要的十五个人组成的橄榄球队届警卫官解决

(三)其余的参考文献。

备查提出:公司保护部

本公报。

广东海达大批养家费有限董事会

8月2日,二,13

附件1:

授 权 委 托 书

个人(本单位)作为广东海达大批养家费有限

公司的配偶,兹付托                教师/举止文雅且有教养的女子代表列席广东海达大批养家费有限

2013年度公司暂时配偶大会第三次,受信托的有权信守A股的权利控制。

警卫官通道了广告。,并代表本会签名的相关性提出签名。。

我(或敝单位)就警卫官尊敬的广告举行开票权列举如下

开票权事项                                         开投票表决序号

1     四届第三届董事会非孤独董事广告

Xue Hua教师中选为公司B的第三位孤独董事

徐颖卓教师中选为公司第三届孤独董事

蒋勰武中选为或康百克第三任孤独董事

尚晓军举止文雅且有教养的女子中选为柴纳共产党第三届孤独董事

2     向前三个孤独董事的第三个董事会的广告

Maconsen教师中选为公司第三位孤独董事

    《表决李新春教师为公司第三届董事会孤独董事》

邓耳康举止文雅且有教养的女子中选为公司第三届孤独董事

3     《公司监事变换表决条例草案》

谢明荃中选为第三年度配偶监事

    陈佳举止文雅且有教养的女子中选为第三平方的配偶的监事广告

开票权事项                                  适宜   支持     弃权序号

4     公司敷用倾斜飞行附加信任限额的广告

5的全资赞成倾斜飞行贷款的额定辩解

广告》

注:1、受信托的对受信托的的象征,为了适宜、“支持”、“弃权”下

曲面击中要害方框,两个或两个下控制不快用于就是恒等的个思索事项。。条件付托人对本人尊敬事项的开票权视域未作详细象征或许对恒等的尊敬事项有两项或两项下象征的,受信托的有权代表本身对这件事举行开票权。。

2、基本原则《公司条例》规则,配偶表决非孤独董事大会、孤独董事、配偶代表监事采取积聚开票制。列席配偶大会的配偶所主宰的开票权重任使相等其所赞成的养家费总额乘以参加竞选董事或监事人数之积,一票一票。列席警卫官的配偶可以把他们买到的开票权投给,它还可以将开票权分分配多个董事或监事。。4非孤独董事由配偶大会表决发生,3位孤独董事,配偶代表2人监事,里面,孤独董事的孤独开票权与非孤独表决

(1)非孤独董事的表决,每位配偶所主宰的开票权重任(选投票表决)使相等其所赞成的养家费数乘以4的乘乘积(即:配偶所赞成开票权权养家费总额×4),该投票表决不料使转动公司的非孤独董事攻读学位者;

(2)孤独董事的表决,每位配偶所主宰的开票权重任(选投票表决)使相等其所赞成的养家费数乘以3的乘乘积(即:配偶所赞成开票权权养家费总额×3),开票不料投给公司的孤独董事。

(3)配偶中选代表监事,每位配偶所主宰的开票权重任(选投票表决)使相等其所赞成的养家费数乘以2的乘乘积(即:配偶所赞成开票权权养家费总额×2),投票表决不料投给配偶代表。

3、配偶(含配偶代理人)对本人位或某几位攻读学位者集合或疏散行使的开票权权总额姓其主宰的整个开票权重任时,该配偶的开票有效;配偶(含配偶代理人)对本人位或某几位攻读学位者集合或疏散行使的开票权权总额少于其主宰的整个开票权重任时,配偶开票权有效,这种辨别被以为是对开票权的废。。

4、代替物的有效期为自签名之日起。。付托人(签名盖印):付托人身份证号码:受信托的(签名):受信托的身份证号码:

付托人配偶账号:                         付托人持股总额:            股

付托日期:年代

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